Новости

15 мая 2019Главная новость

Новый ежедневный рейс в Сочи Новый ежедневный рейс в Сочи

15 августа 2018

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров, состоявшемся 10.08.2018 г.

Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества:
Публичное акционерное общество "Международный аэропорт Волгоград".
Место нахождения общества: 400036, Волгоградская обл., г. Волгоград, Аэропорт.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
(1) по месту нахождения Волгоградского филиала АО "Новый регистратор": Российская Федерация, 400087, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А;
(2) по месту нахождения ПАО "МАВ": Российская Федерация, 400036, г.Волгоград, Аэропорт.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 10 августа 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 июля 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: 
Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Белякова Наталия Александровна.
Председатель общего собрания: Дмитриев Сергей Евгеньевич.
Секретарь общего собрания: Фролова Елена Юрьевна.
Повестка дня общего собрания
1. Последующее одобрение сделок ПАО "МАВ".
2. Согласование совершения (последующее одобрение) сделок ПА "МАВ".
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Последующее одобрение сделок ПАО "МАВ".

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 500 990

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 500 990

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 389 511

 

Наличие кворума:

есть (77,748%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 389 511

 

 388 857

 

 170

 

 284

 

 200

 

0

 

%

100,000

99,832

0,044

0,073

0,051

0,000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» вынести на решение общего собрания акционеров вопросы об одобрении следующих сделок ПАО «МАВ»,, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся в совокупности крупной сделкой:

1) договоры процентного возвратного займа денежных средств, заключенные между ПАО «МАВ» (ОАО «МАВ») как займодавцем и ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» как заемщиком:

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа не более 10 000 000 рублей, предоставляется траншами по заявкам заемщика, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок займа 5 лет, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 10 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 31.03.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 57 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 11.06.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 16 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 28.07.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 14 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 28.07.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 10 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 28.07.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 18 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 01.08.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 07.11.2020, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 05.12.2020, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 25.12.2020, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 02.02.2021, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 28.02.2021, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 14.04.2021, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 29.04.2021, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 14.06.2021, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 12.07.2021, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 31.07.2021, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 22 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 31.08.2021, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 22 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 29.09.2021, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 25 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 26.06.2022, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

2) договор процентного возвратного займа денежных средств, заключенный между ПАО «МАВ» (ОАО «МАВ») как займодавцем и ООО «НОВАПОРТ» как заемщиком на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 18 000 000 рублей, предоставляется траншами по заявкам заемщика, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 01.08.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

3) договоры процентного возвратного займа денежных средств, заключенных между ПАО «МАВ» (ОАО «МАВ») как займодавцем и ООО «Международный аэропорт Волгоград» как заемщиком:

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 13 000 000 рублей, (2) процентная ставка 1% годовых, (3) срок возврата займа 30.09.2016, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа, а также дополнительное соглашение к данному договору займа об установлении процентной ставки в 9% годовых;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 18 000 000 рублей, предоставляется траншами по заявкам заемщика, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 01.08.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 6 000 000 рублей, предоставляется траншами по заявкам заемщика, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 05.08.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

- договор займа на следующих существенных условиях: (1) сумма займа 20 000 000 рублей, предоставляется траншами по заявкам заемщика, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок займа возврата займа 07.11.2020, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа;

4) договоры уступки требований, заключенные между ПАО «МАВ» (ОАО «МАВ») как цедентом и ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» как цессионарием:

- договор уступки требований на следующих существенных условиях: цедент уступает цессионарию требования к ООО «НОВАПОРТ» как должнику по договору займа, заключенному должником с цедентом на условиях: (1) сумма займа 18 000 000 рублей, предоставляется траншами по заявкам заемщика, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 01.08.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа, а цессионарий оплачивает приобретенные требования к должнику в сумме 18 488 219,17 рублей в течение 180 дней, а также дополнительное соглашение к данному договору уступки требований о продлении срока оплаты цессионарием цеденту стоимости требований до 27.09.2016 и дополнительное соглашение к данному договору уступки требований о продлении срока оплаты цессионарием цеденту стоимости требований до 31.12.2017;

- договор уступки требований на следующих существенных условиях: цедент уступает цессионарию требования к ООО «Международный аэропорт Волгоград» как должнику по договору займа, заключенному должником с цедентом на условиях: (1) сумма займа 13 000 000 рублей, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 30.09.2016, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа, а цессионарий оплачивает приобретенные требования к должнику в сумме 14 408 986,29 рублей в течение 180 дней, а также дополнительное соглашение к данному договору уступки требований о продлении срока оплаты цессионарием цеденту стоимости требований до 27.09.2016 и дополнительное соглашение к данному договору уступки требований о продлении срока оплаты цессионарием цеденту стоимости требований до 31.12.2017;

- договор уступки требований на следующих существенных условиях: цедент уступает цессионарию требования к ООО «Международный аэропорт Волгоград» как должнику по договору займа, заключенному должником с цедентом на условиях: (1) сумма займа 18 000 000 рублей, предоставляется траншами по заявкам заемщика, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 01.08.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа, а цессионарийоплачивает приобретенные требования к должнику в сумме 18 488 219,17 рублей в течение 180 дней, а также дополнительное соглашение к данному договору уступки требований о продлении срока оплаты цессионарием цеденту стоимости требований до 27.09.2016 и дополнительное соглашение к данному договору уступки требований о продлении срока оплаты цессионарием цеденту стоимости требований до 31.12.2017;

- договор уступки требований на следующих существенных условиях: цедент уступает цессионарию требования к ООО «Международный аэропорт Волгоград» как должнику по договору займа, заключенному должником с цедентом на условиях: (1) сумма займа 6 000 000 рублей, предоставляется траншами по заявкам заемщика, (2) процентная ставка 9% годовых, (3) срок возврата займа 05.08.2019, (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа, а цессионарийоплачивает приобретенные требования к должнику в сумме 6 162 739,71 рублей в течение 180 дней, а также дополнительное соглашение к данному договору уступки требований о продлении срока оплаты цессионарием цеденту стоимости требований до 27.09.2016 и дополнительное соглашение к данному договору уступки требований о продлении срока оплаты цессионарием цеденту стоимости требований до 31.12.2017.

5) о даче согласия на заключение договора перевода долга между ООО «ЭрВилль» в качестве первоначального должника, ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» в качестве нового должника, в соответствии с которым новый должник с согласия ПАО «МАВ» (ОАО «МАВ») как кредитора полностью принимает на себя обязательства первоначального должника: (А) по договору займа, заключенному на следующих условиях: (1) сумма займа 120 000 000 рублей, (2) процентная ставка 7,5% годовых, (3) дата погашения займа 30.09.2018, (4) порядок уплаты процентов – ежеквартально и в дату полного погашения задолженности по договору займа, с учетом дополнительного соглашения к данному договору об установлении процентной ставки по договору займа в 1% годовых и изменении порядка уплатыпроцентов – одновременно с возвратом суммы займа и дополнительного соглашения между кредитором и новым должником по данному договору займа об установлении процентной ставки в размере 7% годовых, начиная с 01.07.2017; а также (Б) по договору займа, заключенному на следующих условиях: (1) сумма займа не более 150 000 000 рублей, заем предоставляется траншами по заявке заемщика, (2) процентная ставка 9% годовых; (3) срок займа 5 лет; (4) порядок уплаты процентов – одновременно с возвратом суммы займа.

Выгодоприобретатели: ПАО «МАВ», ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ».

Лицо, заинтересованное в совершении сделок – ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», контролирующее ПАО «МАВ», является стороной и (или) выгодоприобретателем в сделках.

2. Согласование совершения (последующее одобрение) сделок ПАО «МАВ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 500 990

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

 500 990

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 389 511

 

Наличие кворума:

есть (77,748%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

 

Всего

«За»

«Против»

«Воздержался»

Недейств.и не подсчитанные*

Не голосовали

Голоса

 389 511

 

 388 857

 

 170

 

 284

 

 200

 

0

 

%

100,000

99,832

0,044

0,073

0,051

0,000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» вынести на решение общего собрания акционеров вопросы об одобрении следующих сделок ПАО «МАВ»,, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся в совокупности крупной сделкой:

   1) договор аренды недвижимого имущества на следующих существенных условиях:

- стороны договора (выгодоприобретатели): арендодатель – Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Волгоград», арендатор – ПАО «МАВ» (ОАО «МАВ»).

- предмет договора: арендодатель передает, а арендатор принимает за плату во временное пользование объекты недвижимого имущества: часть нежилого здания, Аэровокзал МВЛ, общей площадью 9 776, 3 кв.м; сооружение, привокзальная площадь со стоянкой легкового транспорта, площадь застройки 9 280 кв.м; сооружение, ДГУ АВК, площадь застройки 19,2 кв.м; сооружение, Резервуар противопожарного запаса воды емкостью 150 м3, объем 282 куб.м; сооружение, Резервуар для аварийного слива и сбора проливов топлива емкостью 10 м3, объем 10 куб.м; сооружение, Фундамент под холодильные машины (чиллеры), площадь застройки 195 кв.м; сооружение, Сети наружного освещения, протяженность 550 м; сооружение, ТП АВК, площадь застройки 73 кв.м;

- арендная плата – не более 22 000 000 рублей (в т.ч. НДС 18%) за весь период аренды;

- срок аренды: с 10.08.2016 по 10.07.2017.

   1.1) дополнительное соглашение №1 к указанному договору аренды о внесении изменений в размер арендной платы до 19 824 000 рублей (в т.ч. НДС 18%) в месяц с 10.01.2017г.;

1.2) дополнительное соглашение №2 к указанному договору аренды о продлении срока действия договора аренды до 10.06.2018;

1.3.) дополнительное соглашение №3 к указанному договору аренды о внесении изменений в перечень объектов аренды – перечень объектов движимого имущества без изменения размера арендной платы;

1.4.) дополнительное соглашение №4 к указанному договору аренды о продлении срока действия договора аренды до 31.12.2018;

1.5.) дополнительное соглашение (или несколько дополнительных соглашений) о продлении срока действия договора аренды на срок не более 3 лет с 31.12.2018.

   2) договор аренды недвижимого имущества на следующих условиях:

- стороны договора (выгодоприобретатели): ПАО «МАВ» - арендатор, ООО «Международный аэропорт Волгоград» - арендодатель;

- предмет сделки: арендодатель передает, а арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество: здание АТБ с пристройками площадью 1656,6 кв.м;

- размер арендной платы: 2 636 658, 61 рублей (в т.ч. НДС 18%) в месяц;

- срок аренды: 11 месяцев.

2.1) дополнительное соглашение №1 к указанному договору аренды о продлении срока действия договора аренды до 10.06.2018;

2.2.) дополнительное соглашение (или несколько дополнительных соглашений) о продлении срока действия договора аренды на срок не более 3 лет с 10.06.2018.

3) договор аренды недвижимого имущества на следующих условиях:

- стороны сделки (выгодоприобретатели): ПАО «МАВ» - арендатор, ООО «Международный аэропорт Волгоград» - арендодатель;

- предмет сделки: арендодатель передает, а арендатор принимает за плату во временное владение и пользование (аренду) недвижимое имущество: часть нежилого здания терминала внутренних авиалиний площадью 7 946 кв.м, иное сооружение ДЭС-АВК-ВВЛ (дизельная электростанция) площадью 24 кв.м, иное сооружение пожарный резервуар (подземный резервуар противопожарного запаса воды) объемом 256 куб.м;

- размер арендной платы: 33 000 000 рублей (в т.ч. НДС 18%) в месяц;

- срок аренды: 11 месяцев.

3.1.) дополнительное соглашение (или несколько дополнительных соглашений) о продлении срока действия договора аренды на срок не более 3 лет с 07.05.2019.

Лицо, заинтересованное в совершении сделок – ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ», контролирующее ПАО «МАВ», одновременно контролирует ООО «Международный аэропорт Волгоград», являющееся стороной в сделках.

Председатель общего собрания     / Дмитриев С.Е. /

Секретарь общего собрания         / Фролова Е.Ю.

Архив новостей